da Efe, em Washington
A SEC (Securities and Exchange Commission, o órgão regulador do mercado financeiro americano) descobriu uma nova fraude em esquema de pirâmide financeira, promovida pelo gerente de fundos de alto risco Edward Stein. Ele é acusado de desviar mais de US$ 55 milhões de investidores.
O caso tem bastante semelhança com a fraude do ex-presidente da Bolsa Nasdaq Bernard Madoff, informa o órgão, que responde a processo pelo desvio de US$ 50 bilhões.
Em comunicado, a SEC alega que o investidor nova-iorquino se aproveitou de amigos e conhecidos para movimentar esse valor através de contas de seus fundos Gemini Fund I e DISP, vendendo participações destas sociedades a mais de 80 investidores.
Segundo o órgão supervisor, Stein emitiu extratos falsos para as vítimas, nos quais simulava rendimentos positivos durante o período de vigência de seus investimentos, enquanto usava esse dinheiro para pagar investidores anteriores e despesas pessoais.
A SEC alega ainda que, nos últimos meses, Stein recorreu ao método de roubar fundos de seus clientes para manter seu esquema.
Desta maneira, segundo ela, o empresário empregou "milhões" de dólares de um único cliente para pagar certos investidores e para comprar um apartamento de US$ 1 milhão para ele em Manhattan.
Terceiro caso
Madoff, 70, é protagonista de uma das maiores fraudes já descobertas e espera na prisão receber uma sentença, em junho, após se declarar culpado de 11 acusações relacionadas a uma fraude multimilionária que afetou milhares de investidores.
Stein é o segundo acusado pelo crime após Madoff ser desmascarado. Em fevereiro, o FBI prendeu o magnata norte-americano Allen Stanford, procurado por suspeita de aplicar um golpe de US$ 8 bilhões no mesmo esquema de pirâmide. Ele foi localizado no Estado da Virgínia, no sudeste dos EUA.
Segundo a SEC, a firma Stanford International Bank (SIB), com sede no paraíso fiscal da ilha de Antigua, nas Antilhas, vendeu US$ 8 bilhões em certificados de depósito prometendo aos investidores "taxas de juros improváveis e não justificadas".
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